河南省黄河文化基金会涉嫌非法集资

多地办事处被立案调查

一家省级公募基金会的河南省黄河文化基金会,在过去两年时间,因为涉嫌非法公众存款,且无法兑付,正在面临多重质疑。

日前,澎湃新闻记者从该基金会一位业务经理处了解到,基金会(办事处)以月息1分2的高息吸引大家投进去,而基金会募集的资金投向了“南阳市桐柏县风景区(实为桐柏山淮河源国家旅游度假区项目),后来又说投到海南的房产项目上”。2015年底开始,基金会出现兑付困难的情况,河南省多个市县群众都反映未拿到本金和利息。

黄河文化基金会被指涉嫌非法集资,已经引起官方关注。2018年3月份,南阳市委在人民网地方领导留言平台上回复网友反映基金会兑付困难时表示,“经公安部门鉴定,黄河文化基金会涉嫌非法集资,参与者和组织者都属违法行为,不受法律保护。”

值得注意的是,中国裁判文书网的数份判决书显示,黄河文化基金会宝丰办事处几位业务员2016年在募资过程中出现兑付困难后,就因非法集资而被判刑,不过当时法院认为,黄河文化基金会宝丰办事处系非法机构,最后板子打在了个人身上,未牵涉到基金会。

澎湃新闻记者了解到,日前,河南南阳市多个县已经对基金会的办事处立案调查,但是否会对黄河文化基金会立案调查,记者此前也采访了河南省公安厅,截至发稿前,还未获得相关部门的回复。

公募基金会兑付困难,公安介入调查

李丽(化名)曾经是河南省黄河文化基金会南阳市区某分部的一位业务经理。

据她向澎湃新闻记者介绍,她是2015年进入河南省黄河文化基金会南阳分部的,南阳市区总共有8个分部。当时,黄河文化基金会让他们拉人存款,以月息1分2的高息吸引大家投进来,李丽自己也投了30万元进基金会。根据当时黄河文化基金会的宣传,募集来的资金将用以投资南阳市桐柏县风景区,后来又说投到海南的房产项目上,但具体资金流向她们并不清楚。

李丽称,“因为是公募基金会,感觉又有政府背景,钱进入的是基金会账户,开的收条也是基金会,觉得是没问题的。”

“2015年10月份左右,就开始拿不到利息了,一直拖到2016年年底,基金会来个人告诉我们,海南的项目快好了,可以拿到3000万,解决南阳市的兑付问题。中间还重新签了合同,利息改到7厘,从2016年年底到现在,也拿了几万块的利息,之后就没有拿到过钱,后来人也联系不上了。”李丽表示。

她还告诉记者,黄河文化基金会南阳市区8个分部涉及的资金量比较大,她所知道的,三个分部涉及的资金有1个多亿。

对于这些数字,澎湃新闻记者未能联系到黄河文化基金会置评。

不过,裁判文书网上的多份法律文书提到,黄河文化基金会的部分地方办事处,存在通过高息向社会民众借贷,并在2016年、2017年开始出现兑付困难的情况。

在落款时间为2018年5月27日的“高某与河南省黄河文化基金会、河南省黄河文化基金会南阳发展中心民间借贷纠纷一审民事判决书”中,高某诉称,“2016年7月,河南省黄河文化基金会南阳市发展中心业务员申某找到原告,讲投资文化项目,支持文化发展,可在河南省黄河文化基金会存款,定期最低3个月:月息2分,3个月后随用随取,3个月之内取款按银行同时活期利率计息。”

高某称,其存入基金会20万元,但半年后去取时,基金会称“该款钱不到位”,在拖了近一年后,基金会仍以“没有现款拒绝支付”。

最后,南阳市宛城区人民法院判决,“河南省黄河文化基金会南阳市发展中心是河南省黄河文化基金会的派出机构,并无法人资格和工商登记备案,该中心向原告借款行为应系代表河南省黄河文化基金会,且向原告出具的权益凭证也为‘河南省黄河文化基金会权益凭证’,所以河南省黄河文化基金会应承担本案的还款责任。”

李丽告诉澎湃新闻记者,“我们当时也想过去报案,但基金会的人告诉我们,投的房地产项目已经启动,我们也去看了,确实房子在卖,所以也就拖了两年,但现在已经死心,6月底的时候,市公安局通知了我们去登记情况。”

官方回复曾认定涉嫌非法集资

类似于此的“民间借贷纠纷”,黄河文化基金会还卷入多起。

从2014年到2018年,裁判文书网上公开的相关案件就至少有6起,其中部分案件的判决书还写到,“被告河南省黄河文化基金会经合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。”

即便是在南阳一市,其下辖的多个县都出现过类似情况。

2018年6月底,澎湃新闻记者在南阳走访时,社旗县一位投资人也讲述了与李丽类似的情况,“2015年6月,黄河文化基金会住社旗办事处业务员找到我,让我在基金会存款,月息1分2,我投了5万,然后基金会给我了张权益凭证。拿了不到一年的利息,后来就拿不到了,也去找过他们,还重新签了一个合同,把利息转成本金,利息也降了,但签了也是白签,一直就没拿到过钱。”

对此,南阳市社旗县公安局一位工作人员当时告诉澎湃新闻记者,他们已经在侦办相关案件。

网络上的举报早已出现。

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